Cei cinci sunt din Chișinău și Dubăsari, cu vârste cuprinse între 39 și 56 de ani; iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), toți cinci continuă să fie plasați în arest preventiv. Învinuiții au toți studii superioare în afară de unul și au exercitat roluri diferite în schema de contrabandă:  Organizatorul schemei de contrabandă;
Asistentul logistic al acestuia, inclusiv cu rol de depozitare a armamentului;
Brokerul, care perfecta actele vamale;
Exportatorul care gestiona compania vizată;


Șoferul care a adus armele și munițiile din Ucraina (în timp ce șoferul care a încercat să le treacă în România este investigat în statul vecin).
În ceea ce privește armamentul militar, acesta rămâne în custodia autorităților din România, urmare a controlului vamal comun efectuat atunci. 

Armele și munițiile vizate ar fi fost aduse în Moldova începând din 2023 și până în noiembrie 2025. În vamă, acestea au fost declarate fals ca „articole de foi de metal negru” și au fost ambalate în lăzi de lemn sigilate, cu folosirea materialelor de disimulare denumite „anti-scaner”, pentru a împiedica detectarea acestora la controlul vamal. Astfel, armamentul și munițiile declarate fals includ în realitate următoarele articole:
- lansator portabil de rachete sol-aer;
- tub de lansare a sistemului portabil de rachete anti aeriene;
-
- 8 aruncătoare portabile de grenade antitanc RPG;
- 7 tuburi de lansare și transportare a rachetei reactive antitanc RPG;
- tub de lansare transportare a rachetei reactive antitanc RPG de alt model;
- 13 containere de lansare şi transportare, părti componente a sistemului de rachete antitanc;
- alte 5 obiecte asemănătoare tuburilor de lansare transportare a rachetei reactive antitanc;
- 18 sisteme antitanc cu rachetă ghidată laser;
- dronă avariată.

Așadar, procurorii PCCOCS au trimis dosarul penal spre examinare în instanța de judecată în privința acestui grup criminal organizat, prin prisma a trei capete de acuzare: introducerea ilegală în Moldova a armamentului, păstrarea ilegală a acestuia și tentativa de scoatere ilegală din țară.

Potrivit Codului penal, pedeapsa maximă pentru aceste infracțiuni este de 10 ani închisoare. Așa cum dosarul are o complexitate înaltă, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii INI au depus eforturi orchestrate pentru asigurarea calității și vitezei de investigare penală, inclusiv prin formarea unei echipe comune de investigații cu autoritățile de drept din România, în vederea trimiterii în judecată a acestor cinci învinuiți (cu asigurarea prezumției nevinovăției acestora, până la o hotărâre judecătorească finală), dintre care unul din ei își recunoaște vinovăția.