Proiectul vizează atât cardurile fizice și dispozitivele configurate pentru plăți, precum telefoanele sau ceasurile inteligente, cât și instrumentele digitale, inclusiv cardurile virtuale, codurile QR și tokenurile de plată, transmite bani.md.

Pentru fabricarea sau generarea ilegală în scopul punerii în circulație, punerea în circulație ori utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată false sau contrafăcute, persoanele fizice riscă amenzi între 47 500 și 62 500 de lei, între 180 și 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la cinci ani de închisoare. Persoanele juridice vor putea fi amendate cu sume între 200 000 și 250 000 de lei și private de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Pedepse distincte sunt propuse pentru cumpărarea, primirea, transportarea, vânzarea sau deținerea, în vederea utilizării frauduloase, a instrumentelor de plată falsificate ori obținute prin infracțiuni. Aceste fapte vor putea fi sancționate cu amenzi între 65 000 și 120 000 de lei sau cu închisoare de la doi la patru ani.

Totodată, producerea, procurarea sau distribuirea dispozitivelor și datelor informatice concepute ori adaptate pentru asemenea infracțiuni, cu intenția de a fi folosite în acest scop, va putea fi pedepsită cu amendă între 42 500 și 67 500 de lei sau cu închisoare de la doi la cinci ani. Pentru persoanele juridice, amenzile vor ajunge la 350 000 de lei, însoțite de interdicția de a exercita o anumită activitate.

Pentru investigarea acestor fapte, proiectul permite aplicarea unor măsuri speciale, inclusiv monitorizarea tranzacțiilor financiare și achiziția de control.

Inițiativa, elaborată de Ministerul Justiției pentru alinierea legislației la normele europene, urmează să fie examinată în lectura a doua. Noile prevederi vor intra în vigoare la trei luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial.