În acest scop, potrivit învinuirii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tânărul cu vârsta de 27 de ani ar fi acționat în 2022 și 2024, atunci când ar fi primit pe cont criptomonede (USDT, BTC și Ethereum) în sumă de peste 9.000.000 lei. Ulterior, pentru ca să-și ascundă urmele organizării migrației ilegale, învinuitul a comis și o altă infracțiune – spălarea de bani prin convertirea criptomonedelor primite pe platforme de schimb valutar digital (în dolari americani).

Clienții grupului criminal organizat din care învinuitul ar face parte achitau sume între $5000-$10.000 pentru tranzitarea ilegală a Moldovei. Deși membrii grupului ar fi folosit comunicare criptată, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii Poliției de Frontieră au stabillit că rolul învinuitului consta în găsirea clienților, planificare și organizare a migrației ilegale a ucrainenilor care evitau încadrarea în armată, în contextul invaziei Ucrainei de Rusia. În acest scop, victimele ar fi comunicat cu complicii învinuitului pe aplicația mobilă Telegram, după care traversarea ilegală a frontierei cu Moldova ar fi avut loc prin segmentul regiunii din stânga Nistrului, precum și prin segmentul Velikoploscoe (Ucraina) - Mălăieşti/Zaim (Moldova), într-un caz inclusiv prin folosirea unui camion de model Camaz.

Potrivit Codului penal, pentru faptele comise, învinuitul riscă pînă la 12 ani închisoare, cu amendă de până la 1.000.000 lei. Acum, urmează ca Judecătoria Chișinău să se pronunțe în baza dosarului trimis în judecată de procurorii PCCOCS, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.