Conform datelor prezentate, indivizii contactau victimele prin intermediul unei femei care se prezenta ca fiind ruda victimei, spunându-i că a fost implicată într-un accident rutier cu urmări grave și că are nevoie urgent de mijloace bănești pentru a repara prejudiciul cauzat, în caz contrar va fi inițiată o cauză penală.

În continuare, pentru a reda un aspect real circumstanțelor relatate de făptuitori, convorbirile cu victimele erau preluate de către o altă persoană de gen feminin, care deja se prezenta, de cele mai multe ori ca reprezentat al Poliției sau ca avocat, comunicându-le victimelor despre necesitatea transmiterii mijloacelor bănești în mod de urgență, reiterând că în caz contrar va fi inițiată o cauză penală.

Ulterior, la solicitarea membrilor grupului criminal organizat, victima pregătea suma de bani solicitată sau de care dispunea aceasta și o transmitea altor membri ai grupului, care, în acest sens, se deplasau la domiciliile victimelor.

Astfel, au fost investigată activitatea infracțională a grupului criminal organizat în patru cazuri de escrocherie cu aplicarea acestei scheme, comise pe teritoriul a trei raioane din centrul R.Moldova, acțiuni care sau soldat cu cauzarea victimelor a unor prejudicii de aproximativ 300 000 lei.

Potrivit legii, faptele incriminate învinuiților se sancționează cu închisoare de până la 8 ani cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale (250 mii – 450 mii lei).