PA oferă detalii privind cauza penală a lui Vlad Plahotniuc, în dosarul ,,Frauda bancară”, ce urmează a fi expediată în instanța de judecată
Procuratura Anticorupție vine cu detalii privind cauza penală în care este vizat ex-liderul democrat Vlad Plahotniuc, în dosarul ,,Frauda Bancară”, trimis în judecată, despre care a anunțat în exclusivitate PulsMedia.
Astfel, Procuratura Anticorupție informează că, la 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău, a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul ,,Frauda bancară”.
La 22 august 2022, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc.
La 17 noiembrie 2022, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul acuzatorilor de stat privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului în dosarul „Frauda bancară” în care acesta este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când Vladimir Plahotniuc a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare de peste 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA.
În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.
Totodată, PA menționează că în dosarul ,,Frauda bancară”, în luna decembrie 2022, a fost dispusă punerea sub sechestru, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune a bunurilor deținute de Vladimir Plahotniuc în calitate de beneficiar efectiv pe teritoriul Regatului Spaniei, și anume a cotei-părți de 100 % din capitalul social al unei companii în valoare de 55 711 970 Euro și a bunului imobil localizat în municipalitatea Benahavis (Spania), inclus în Planul de Dezvoltare Parțială „La Reserva del Alcuzcuz”, evaluat la suma de 234 323 138,48 MDL.
Astfel, informația apărută în spațiul public, precum că „Los Pinos del Alcuzcuz” nu e pus sub sechestru, ceea ce înseamnă că poate fi înstrăinat în orice moment, nu corespunde realității, or la moment bunul imobil din Regatul Spaniol este sechestrat la solicitarea Procuraturii Anticorupție.
Tânără din Letonia, condamnată la 3 ani de închisoare pentru escrocherie: prejudiciu de peste 200 000 lei
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unei tinere de 18 ani, cetățeană a Letoniei, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. Instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa de 3 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, precum și o amendă în mărime de 4 000 unități convenționale (200 000 lei).
Tânără însărcinată, atacată și jefuită în capitală: bărbat de 39 de ani, condamnat la 5 ani de detenție pentru tâlhărie
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 39 ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.
Avocații sunt îndemnați să raporteze sentințele de achitare casate de instanțele superioare
Uniunea Avocaților din Republica Moldova solicită avocaților să transmită informații despre cazurile în care sentințele de achitare au fost casate de instanțele ierarhic superioare, pentru a analiza practica judiciară în această materie.