Veaceslav Platon trimis pe banca acuzaților în dosarul atacului raider la Moldovagroindbank
Veaceslav Platon, aflat în Marea Britanie, a fost trimis în judecată în dosarul privind dobândirea ilicită a 43,11% din acțiunile Moldovagroindbank, în valoare de peste 400 de milioane de lei, și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală, iar cauza a fost transmisă instanței pentru examinare în fond.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Veaceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care pachetul de 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank ar fi fost dobândit în baza unor documente false și fără acordul proprietarilor legali sau al succesorilor acestora. Ulterior, acțiunile ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi fost Platon. Procurorii susțin că operațiunile urmăreau ascunderea originii ilicite a acțiunilor.
În decembrie 2015 și martie 2016, Banca Națională a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% au acționat concertat în raport cu banca. Ulterior, Comisia Națională a Pieței Financiare a anulat acțiunile și le-a scos la vânzare, la o valoare de peste 400 de milioane de lei.
În cadrul urmăririi penale, procurorii afirmă că au stabilit și proveniența banilor utilizați în tranzacții, pe care o leagă de „Laundromatul rusesc”. Totodată, aceștia susțin că au identificat circuitul dividendelor între companiile implicate și alte elemente pe care se bazează acuzațiile.
Procuratura Anticorupție precizează că, în urma unei cereri de asistență juridică internațională adresate Regatului Unit, Platon a fost informat despre ordonanța de punere sub învinuire și urma să fie audiat. În prezența avocatului său, acesta ar fi refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare. Cu autorizarea instanței, urmărirea penală a fost astfel finalizată în lipsa sa.
Dosarul a fost anunțat de Procuratura Anticorupție încă în octombrie 2021.
Potrivit comunicatului de atunci, în perioada 2011–2015, într-un episod al acestei scheme, potrivit procurorilor, ar fi fost înregistrate tranzacții asupra unui pachet de 28.051 de acțiuni ale Moldova-Agroindbank, în valoare totală de aproximativ 28 de milioane de lei, fără acordul proprietarilor legali sau al succesorilor acestora.
Cazul tânărului torturat de șase inși, printre care și fiul unui șef SIS. Avocat: „Există tentative de intimidare, prin încercarea de a-i schimba statutul din parte vătămată în agresor”
Tânărul bătut și umilit lângă căminele UTM încă are dureri din cauza traumelor provocate de agresori și trece printr-o recuperare psihologică dificilă, spune avocatul său. Pentru a depăși suferințele cumplite, a fost nevoie de o echipă întreagă de psihologi și psihoterapeuți. Totodată, apărătorul susține că există tentative de intimidare a clientului său, prin încercarea de a-i schimba statutul din parte vătămată în agresor
Procuratura Generală și Ministerul Justiției consolidează cooperarea în domeniul executării hotărârilor CtEDO
Procurorul general, Alexandru Machidon, a avut loc acum două zile o întrevedere de lucru între reprezentanții Ministerului Justiției și a Agentului guvernamental.
Furtul unui card bancar ar putea fi pedepsit cu până la 3 ani de închisoare, chiar dacă nu au fost retrași bani
Furtul unui card bancar va fi sancționat cu amendă de până la 67 500 de lei sau închisoare până la trei ani, chiar dacă acesta nu a fost utilizat ulterior. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în prima lectură, care extinde sancțiunile pentru fraudele cu instrumente de plată fără numerar.