Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada 15 - 26 martie 2026, inculpata, împreună cu alte persoane aflate în curs de identificare, a participat la o schemă de înșelăciune organizată, având drept scop obținerea ilegală a bunurilor victimei prin inducerea acesteia în eroare.

Astfel, la 26 martie 2026, în timp ce se afla la domiciliu, victima a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept operator de telefonie fixă și i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii contractului.

La scurt timp, victima a fost contactată din nou, de pe un alt număr de telefon, de o persoană care s-a prezentat drept angajată a Băncii Naționale a Moldovei. Aceasta i-a comunicat că ar fi fost ținta unor tentative de escrocherie și că există riscul contractării unor credite frauduloase pe numele său.

Ulterior, victima a fost ținută la telefon o perioadă îndelungată, fiind informată despre presupuse verificări oficiale și o posibilă percheziție la domiciliu. Totodată, i s-a spus că banii pe care îi deține ar putea fi ridicați și nu i-ar mai fi restituiți.

Sub acest pretext, victima a fost determinată să adune toate mijloacele bănești pe care le păstra la domiciliu, în sumă de 127 000 lei, 2 000 dolari SUA și 260 euro, la care ulterior s-a solicitat și o sumă suplimentară de 34 500 lei, cu scopul de a fi transmise pentru „verificare și control”.

După ce a pregătit banii, victimei i-a fost comunicat un cuvânt de identificare („Oxana”), pe care trebuia să îl spună persoanei ce urma să ridice pachetul.

La scurt timp, la domiciliul victimei s-a prezentat inculpata, care, după confirmarea cuvântului-cheie comunicat anterior, a preluat pachetul cu bani. Ulterior, aceasta a transportat mijloacele bănești într-o altă locație, conform instrucțiunilor primite prin mesaje, după care a părăsit locul faptei.

După transmiterea mijloacelor bănești, victima a fost în continuare ținută la telefon și indusă în eroare cu privire la presupuse verificări și existența unor bancnote falsificate. Ulterior, aceasta a realizat că a fost înșelată, iar banii au fost sustrași, prejudiciul cauzat victimei fiind estimat la peste 200 000 de lei.

În ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, exprimând regret pentru fapta comisă.

Inculpata a comunicat că, fiind la domiciliul său din Riga, Letonia a găsit o ofertă de muncă avantajoasă pe canalul Telegram ca și „curier” în Republica Moldova. Așa-zisul angajator i-a închiriat apartament în Chișinău și îi dădea indicații exacte ce să facă.

Instanța a dispus, de asemenea, expulzarea inculpatei de pe teritoriul Republicii Moldova după executarea pedepsei, măsura urmând a fi pusă în executare de Inspectoratul General pentru Migrație.