Cauza penală a fost disjunsă în anul 2023, dintr-o altă cauză penală în cadrul căreia urmărirea penală a fost suspendată, iar conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al companiilor, în coparticipare cu beneficiarul prin care este vorba de bănci de alte persoane. Economii” SA, mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 de lei.

În scopul deghizării originii ilicite a banilor, 1 200 000 de lei au fost transferați pe contul unei companii în baza unui contract fictiv. Compania ulterioară respectivă, cu același scop și mijloace a transferat 1 144 000 de lei pe contul companiilor unui administrator era inculpat.

Totodată, în aceeași perioadă, conform operațiunilor financiare, la contul companiilor au mai parvenit mijloace bănești în sumă de 323 000 de lei și tot în aceiași zi, a fost ridicată în număr suma de 1 460 660 de lei.           

Judecarea cauzei a durat 1 an și 3 luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a dispus aplicarea măsurilor preventive-arestul preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței.

Totodată, în scopul garantării confiscării speciale, a fost menținută sechestrul asupra bunurilor inculpatului.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.