Administratorul unei companii condamnat pentru a complicitate la spalare de bani. Ani de închisoare și confiscare a arpoximativ 2 mln de lei
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la recunoscut astăzi vinovat pe administratorul unei companii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani . Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, 2 ani urmând a fi executați real, instanța aplicând măsura preventivă până la rămânerea definitivă a sentinței . Totodată, a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor rezultate din comiterea infracțiunii, în sumă de 1 460 660 lei.
Cauza penală a fost disjunsă în anul 2023, dintr-o altă cauză penală în cadrul căreia urmărirea penală a fost suspendată, iar conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al companiilor, în coparticipare cu beneficiarul prin care este vorba de bănci de alte persoane. Economii” SA, mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 de lei.
În scopul deghizării originii ilicite a banilor, 1 200 000 de lei au fost transferați pe contul unei companii în baza unui contract fictiv. Compania ulterioară respectivă, cu același scop și mijloace a transferat 1 144 000 de lei pe contul companiilor unui administrator era inculpat.
Totodată, în aceeași perioadă, conform operațiunilor financiare, la contul companiilor au mai parvenit mijloace bănești în sumă de 323 000 de lei și tot în aceiași zi, a fost ridicată în număr suma de 1 460 660 de lei.
Judecarea cauzei a durat 1 an și 3 luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a dispus aplicarea măsurilor preventive-arestul preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței.
Totodată, în scopul garantării confiscării speciale, a fost menținută sechestrul asupra bunurilor inculpatului.
Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
Evaluarea judecătorilor Curții de Apel Centru: 17 audieri finalizate, 4 dosare deferite întregii Comisii
În runda de audieri din februarie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a propus să audieze toți judecătorii Curții de Apel Centru, redenumită din Curtea de Apel Chișinău în decembrie 2024. Astfel, în perioada 4 – 17 februarie, 17 din cei 18 judecători ai Curții de Apel Centru, subiecți ai evaluării externe, au participat la audieri. Audierea unui judecător din acest grup de subiecți a fost reprogramată pentru o perioada ulterioară.
CSP a desemnat membri procurori în colegiile din subordinea sa
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) i-a desemnat pe Natalia Andronic și Marcel Dimitraș în Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor, iar pe Constantin Șușu și Eugenia Zubco în Colegiul de disciplină și etică, în calitate de membri procurori.
Judecătorii Alexandru Negru și Gheorghe Stratulat au fost transferați temporar la CSJ
Procedura de concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a fost finalizată, anunță Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Prin urmare, judecătorii Alexandru Negru și Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău au fost declarați câștigători, iar începând cu data de 1 aprilie 2025, vor fi transferați temporar la CSJ.
Comentarii facebook