Administratorul unei companii condamnat pentru a complicitate la spalare de bani. Ani de închisoare și confiscare a arpoximativ 2 mln de lei
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la recunoscut astăzi vinovat pe administratorul unei companii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani . Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, 2 ani urmând a fi executați real, instanța aplicând măsura preventivă până la rămânerea definitivă a sentinței . Totodată, a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor rezultate din comiterea infracțiunii, în sumă de 1 460 660 lei.
Cauza penală a fost disjunsă în anul 2023, dintr-o altă cauză penală în cadrul căreia urmărirea penală a fost suspendată, iar conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al companiilor, în coparticipare cu beneficiarul prin care este vorba de bănci de alte persoane. Economii” SA, mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 de lei.
În scopul deghizării originii ilicite a banilor, 1 200 000 de lei au fost transferați pe contul unei companii în baza unui contract fictiv. Compania ulterioară respectivă, cu același scop și mijloace a transferat 1 144 000 de lei pe contul companiilor unui administrator era inculpat.
Totodată, în aceeași perioadă, conform operațiunilor financiare, la contul companiilor au mai parvenit mijloace bănești în sumă de 323 000 de lei și tot în aceiași zi, a fost ridicată în număr suma de 1 460 660 de lei.
Judecarea cauzei a durat 1 an și 3 luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a dispus aplicarea măsurilor preventive-arestul preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței.
Totodată, în scopul garantării confiscării speciale, a fost menținută sechestrul asupra bunurilor inculpatului.
Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
(VIDEO) Un procuror sancționat după un conflict în curtea blocului nu și-a găsit dreptatea la CSP: Nu am înjurat și nu am lovit pe nimeni. Eram cu doi copii mici și soția
Un procuror sancționat disciplinar după un conflict în curtea blocului își caută dreptatea. Este vorba despre Valeriu Cîrlan, care a cerut CSP să anuleze decizia de sancționare. „Nu am înjurat și nu am lovit pe nimeni. Eram cu doi copii mici și soția”, a declarat acuzatorul de stat, în ședința Consiliului, din 24 septembrie. Argumentele sale și ale avocatei care îl reprezintă nu au convins, însă, plenul.
Fosta soție a șefului comunicării PCCOCS a solicitat ordin de protecție, Emil Gaitur - fără brățară electronică
Fosta soție a șefului serviciului de presă al PCCOCS, Emil Gaitur, a solicitat un ordin de protecție. Instanța a dispus monitorizarea electronică, dar aceasta nu ar fi fost aplicată.
Parlamentul a votat legea anti-SLAPP. Amenzi de până la 250.000 de lei pentru acțiuni judiciare abuzive
Jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului, activiștii civici, avertizorii de integritate și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale vor beneficia de protecție suplimentară împotriva acțiunilor judiciare intentate cu scop de intimidare sau cenzurare.