BNM despre dosarul „Frauda Bancară”: Au fost puse la dispoziție documente relevante și specialiști calificați
Banca Națională a Moldovei susține că a manifestat deschidere, cooperare și transparență față de toate instituțiile statului care au cerut date la subiectul fraudei bancare. Potrivit BNM, la dispoziția organelor de anchetă au fost puse volume mari de documente relevante, inclusiv specialiști de înaltă calificare pentru a acorda sprijinul necesar la investigarea fraudei.
Într-un comunicat de presă, BNM precizează că a furnizat mai multe informații decât i-au fost solicitate: peste 14 TB (terabyte) de date în format electronic, care conțin milioane de fișiere. Dintre acestea, peste 12 TB de date au fost ridicate și securizate de BNM de la băncile în lichidare. La fel, au fost prezentate informații pe suport de hârtie în volum de aproape 9000 de file.
„BNM nu își poate explica ce se urmărește prin recentele declarații la adresa băncii centrale în condițiile în care la dispoziția organelor de anchetă au fost puse volume enorme de documente relevante, inclusiv specialiști de înaltă calificare pentru a acorda sprijinul necesar la investigarea fraudei. Banca Națională nu numai că nu ascunde nimic, ba dimpotrivă, a depus și depune eforturi, ca să se asigure că toate materialele disponibile au fost dezvăluite, iar dacă va depista ascunderea informației, persoanele implicate vor fi deferite justiției”, se arată în comunicatul BNM.
Posibil, reacția BNM, vine, inclusiv, după ce procurorul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că au existat dificultăți în colaborarea cu Banca Națională a Moldovei pentru investigarea fraudei bancare și că BNM avea serverele celor trei bănci fraudate, însă ele au fost depistate de procurori abia la efectuarea perchezițiilor. Potrivit procurorului, investigarea fraudei bancare este un proces complex și îndelungat întrucât procurorii nu erau inițiați în domeniul financiar-bancar, iar Banca Națională, care are profesioniști în acest domeniu, a tergiversat orice colaborare.
UARM convoacă ședință extraordinară a Consiliului după ce Curtea de Apel Centru a anulat o prevedere din Statutul profesiei de avocat
Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UARM) se va întruni în ședință extraordinară pe 2 octombrie 2026, la ora 10:30. Ședința a fost convocată după ce, astăzi, Curtea de Apel Centru a anulat o prevedere din Statutul profesiei de avocat privind verificarea și constatarea stărilor de incompatibilitate.
Dosarul „Frauda bancară”, în apel: apărarea lui Plahotniuc a depus 41 de cereri
Apărarea lui Vlad Plahotniuc a formulat 41 de cereri și demersuri în cadrul examinării în apel a dosarului „Frauda bancară”. În cadrul ședinței de joi, părțile și-au prezentat cererile, iar următoarea ședință, pentru continuarea cercetării judecătorești, a fost stabilită pentru 12 octombrie. Vlad Plahotniuc a participat la ședință în format online.
O cauză privind dreptul la un proces echitabil, radiată de CEDO după redeschiderea procedurii în Moldova, chiar dacă soluția CSJ a rămas nefavorabilă reclamantelor
CEDO a pronunțat decizia în cauza Avînt S.A. și Danrem-Trans S.R.L. v. Republica Moldova. În fața Curții, societățile reclamante A. și D. au susținut, în temeiul Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, că nu au putut să-și prezinte în mod corespunzător argumentele în fața Curții Supreme de Justiție, deoarece nu cunoscuseră despre cererea de recurs formulată de către partea adversă și nu li se oferiseră posibilitatea de a o comenta.