Fiscul a blocat fonduri ale fugarilor Plahotniuc și Platon, sancționați internațional
Serviciul Fiscal de Stat a blocat capitalul deținut de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc în holdingul media „General Media Group Corp” și al businessmanului Veaceslav Platon, reținut în Marea Britanie, în compania „Luminare”, ca măsură restrictivă aplicată persoanelor sancționate internațional.
De asemenea, au fost blocate fondurile a două persoane asociate oligarhului fugar Ilan Șor, care, ca și el, se află pe liste de sancțiuni internaționale: Arina Corșicova și Dumitru Chitoroagă, care au administrat instituții media afiliate lui Șor, scrie MoldovaEuropaLibera.
Corșicova are blocate cotele deținute în capitalul social al unei agenții de modele și fondurile unui SRL, în care este unicul asociat. Chitoroagă are blocată partea lui din compania „Media Resurse” (fondatoarea Orhei TV și TV6) și într-o gospodărie țărănească din raionul Ungheni.
Deciziile semnate de directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Holban, pe 27 și 28 mai și publicate în Monitorul Oficial pe 6 iunie, spun că fondurile „subiecților restricțiilor” sunt blocate conform legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.
Parlamentul a modificat această lege anul trecut astfel încât R. Moldova să poată aplica restricții și în privința propriilor cetățeni care se află sub sancțiuni internaționale.
Acum o săptămână, Fiscul a blocat bunurile imobile ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și ale altor trei persoane asociate lui Ilan Șor, sancționate pentru eforturi de destabilizare a situației din R. Moldova.
Iar anul trecut, Guvernul a blocat conturile și resursele economice ale 11 persoane sancționate, printre care și Plahotniuc.
La modul practic, asta înseamnă că aceste resurse nu pot fi accesate, transferate sau vândute.
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, ar putea pierde și cetățenia română
Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, ar putea pierde și cetățenia română, în contextul acuzațiilor de trădare de patrie formulate în România.
Guvernul aprobă noi reguli pentru localizarea persoanelor care se sustrag de la executarea pedepselor penale
Guvernul a aprobat astăzi un set de modificări legislative care vizează prevenirea și combaterea cazurilor în care persoanele condamnate se sustrag de la executarea pedepselor, inclusiv prin părăsirea teritoriului țării.
Primarul din Căușeni, vizat într-un dosar de corupție, a fost plasat sub control judiciar
Primarul orașului Căușeni, Alexandru Donțu, cercetat într-un dosar de corupție, a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Informația a fost confirmată pentru IPN de responsabila pentru comunicare a Procuraturii Generale, Violina Moraru.