Ilan Șor, trimis în judecată în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță, pentru examinare în fond, cauza penală în care Ilan Șor este acuzat de implicare în delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA din activele Băncii de Economii a Moldovei (BEM). Potrivit procurorilor, Șor ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al unei infracțiuni de delapidare a averii străine, comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat.
Ancheta a fost desfășurată de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, scrie independent.md.
Conform probelor acumulate, Ilan Șor, care deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care ar fi elaborat și pus în aplicare o schemă de transferare și utilizare ilegală a fondurilor băncii.
Procurorii susțin că acesta ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor necesare pentru implementarea planului infracțional, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
„În consecință, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA «Banca de Economii» în sumă de 100 000 000 de dolari SUA”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.
Totodată, procurorii informează că, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul acuzării și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.
Pentru infracțiunea de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari, legislația prevede pedeapsa cu închisoarea.
Procuratura Anticorupție reamintește că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.
Cazul tânărului torturat de șase inși, printre care și fiul unui șef SIS. Avocat: „Există tentative de intimidare, prin încercarea de a-i schimba statutul din parte vătămată în agresor”
Tânărul bătut și umilit lângă căminele UTM încă are dureri din cauza traumelor provocate de agresori și trece printr-o recuperare psihologică dificilă, spune avocatul său. Pentru a depăși suferințele cumplite, a fost nevoie de o echipă întreagă de psihologi și psihoterapeuți. Totodată, apărătorul susține că există tentative de intimidare a clientului său, prin încercarea de a-i schimba statutul din parte vătămată în agresor
Procuratura Generală și Ministerul Justiției consolidează cooperarea în domeniul executării hotărârilor CtEDO
Procurorul general, Alexandru Machidon, a avut loc acum două zile o întrevedere de lucru între reprezentanții Ministerului Justiției și a Agentului guvernamental.
Furtul unui card bancar ar putea fi pedepsit cu până la 3 ani de închisoare, chiar dacă nu au fost retrași bani
Furtul unui card bancar va fi sancționat cu amendă de până la 67 500 de lei sau închisoare până la trei ani, chiar dacă acesta nu a fost utilizat ulterior. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în prima lectură, care extinde sancțiunile pentru fraudele cu instrumente de plată fără numerar.