Ilan Șor, trimis în judecată în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță, pentru examinare în fond, cauza penală în care Ilan Șor este acuzat de implicare în delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA din activele Băncii de Economii a Moldovei (BEM). Potrivit procurorilor, Șor ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al unei infracțiuni de delapidare a averii străine, comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat.
Ancheta a fost desfășurată de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, scrie independent.md.
Conform probelor acumulate, Ilan Șor, care deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care ar fi elaborat și pus în aplicare o schemă de transferare și utilizare ilegală a fondurilor băncii.
Procurorii susțin că acesta ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor necesare pentru implementarea planului infracțional, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
„În consecință, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA «Banca de Economii» în sumă de 100 000 000 de dolari SUA”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.
Totodată, procurorii informează că, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul acuzării și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.
Pentru infracțiunea de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari, legislația prevede pedeapsa cu închisoarea.
Procuratura Anticorupție reamintește că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.
(VIDEO) Încă doi învinuiți, trimiși în judecată în dosarul celor aproape 17 kg de hașiș depistate la Lipcani
Procurorii PCCOCS au trimis în judecată un cuplu în dosarul privind contrabanda cu aproape 17 kilograme de hașiș aduse din Ucraina în Republica Moldova în 2023. Drogurile au fost depistate la postul vamal Lipcani, ascunse într-un compartiment artizanal amenajat în spațiul destinat roții de rezervă a unui automobil.
Fostul șef al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, reținut de CNA – Este învinuit într-un dosar cu prejudiciu de 3 miliarde de lei
Grigore Gacikevici, fostul președinte al Băncii de Economii (BEM), a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în unul dintre cele mai vechi dosare privind fraudele din sistemul bancar. Informația a fost confirmată pentru TVR Moldova.
Achitarea lui Dorin Damir, atacată de procurori: Acuzarea cere reexaminarea dosarului
Procurorii au atacat la Curtea Supremă de Justiție decizia prin care Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale și finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost achitat în dosarul în care era acuzat de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției. Potrivit informațiilor publicate pe portalul Curții Supreme de Justiție, recursul împotriva hotărârii Curții de Apel Centru a fost înregistrat și repartizat la data de 28 iulie 2026.