Trei companii, implicate într-un caz de spălare de bani
Șase persoane din conducerea a trei companii au ajuns în vizorul oamenilor legii, după ce procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13.000.000 lei, pe parcursul anului 2023, în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
Schema infracțională desfășurată în cele trei companii din Chișinău era exprimată prin acordarea salariilor „în plic” către muncitori și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, aceasta le reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.Mai mult decât atât, pentru tăinuirea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3.000.000 de lei.
Conform informațiilor, perchezițiile au fost desfășurate în Chișinău, la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6.600.000 lei, peste 1.100.000 euro și aproape 300.000 dolari americani.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a accidentat mortal un pieton într-un sat din Anenii Noi și a părăsit locul faptei
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost condamnată la 6 ani și 6 luni închisoare pentru că a accidentat mortal un pieton într-un sat din Anenii Noi și a părăsit locul faptei.
Noi cazuri de trafic de influență la eliberarea permiselor de conducere. O persoană a fost reținută
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar alte două sunt cercetate în stare de libertate, fiind bănuite de trafic de influență la perfectarea permiselor de conducere.
Patru moldoveni, reținuți pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unui jaf
Trei bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 27 și 47 de ani, originari din raioanele Strășeni, Criuleni și orașul Cricova, au fost reținuți pentru 30 de zile fiind suspectați de comiterea unui jaf. Potrivit Poliției, victima s-a dovedit a fi un bărbat de 27 de ani.
Comentarii facebook