Cauza penală vizată a fost disjunsă din cadrul unei cauze mai complexe, pornite în ianuarie 2021 de către Procuratura Anticorupție, investigarea căreia a fost efectuată de un grup comun de investigaţie constituit din autoritățile competente ale Republicii Moldova și ale României.   

Potrivit probelor administrate, cei patru angajați ai IGPF și cele două persoane fizice, au pretins și primit mijloacelor financiare ce variau între 50-700 euro, pentru a facilita trecere frontierei Republici Moldova cu România, a transportatorilor de pasageri, fără a fi supuși controlului de rigoare la trecerea frontierei, precum și pentru a influența angajați ai Serviciului vamal, pentru a nu supune procedurii de vămuire, bunurile ce depășeau limitele neimpozabile a valorii în vamă pentru importul de mărfuri, care erau importate de transportatori.

Dintre cei șase învinuiți, o sigură persoană și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea împutată legea prevede pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 50 000 la 100 000 lei şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani (în cazul art. 324 alin.(4) din Codul penal), amendă în mărime de la 150 000 la 200 000 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani (în cazul art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal), amendă în mărime de la 100 000 la 150 000 lei sau cu închisoare de până la 6 ani (în cazul art. 326 alin. (1) din Codul penal) și cu amendă în mărime de la 100 000 la 150 000 lei sau cu închisoare de pînă la 3 ani (în cazul art. 326 alin. (1¹) din Codul penal) .

În privința celorlalte persoane vizate, angajați ai IGPF și Serviciul Vamal, urmărirea penală este la etapa de finisare și în scurt timp, aceștia urmează a fi deferiți justiției.