Echivalentul a peste 4 milioane de lei urmează să ajungă pe conturile ARBI a CNA
Peste 240 de mii de dolari, echivalentul a 4 milioane de lei, urmează să ajungă pe conturile Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), în scop de administrare, în urma demersului Direcției generale urmărire penală (DGUP) a CNA. Suma menționată are statut de corp delict într-un dosar penal, pe care s-a reluat recent urmărirea penală.
Potrivit DGUP, ofițerii de urmărire penală, sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chișinău, au reluat ancheta pe o cauză pornită în anul 2005 pe faptul comiterii infracțiunii de spălare a banilor în circumstanțe agravante, în care au fost recunoscuți în calitate de corp delict mijloace financiare în sumă totală de 242 615 dolari, echivalentul a peste 4 milioane de lei.
La această etapă a urmăririi penale, mijloacele financiare transmise spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat încă, în anul 2009, au fost preluate în vederea transmiterii spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Fost judecător al Curții de Apel Bălți, vizat de ANI: aproape 400 de mii de lei nejustificați
Un fost judecător al Curții de Apel Bălți nu a putut justifica aproape 400 de mii de lei din avere, în contextul unor depuneri de circa 740 de mii de lei pe platforme de jocuri de noroc în perioada 2021-2022. După ce a constatat o diferență substanțială între veniturile declarate, cheltuieli și avere, Autoritatea Națională de Integritate a solicitat în instanță confiscarea sumelor nejustificate, transmite IPN.
(VIDEO) Credite contractate fraudulos pe numele a 36 de tineri. Un bărbat, condamnat la 10 ani
Un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce, împreună cu alți membri ai unei grupări, a contractat prin înșelăciune credite în numele a 36 de tineri. Potrivit procurorilor, inculpatul, care a mai fost condamnat anterior pentru fapte similare, și-a recunoscut vinovăția. Alți cinci presupuși membri ai grupării, inclusiv fratele acestuia, sunt judecați în dosare separate, iar instanța urmează să se pronunțe în privința lor, transmite IPN.
Peste jumătate de milion de euro din banii contribuabililor! Domnica Manole: nu este vina mea
Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a respins acuzațiile potrivit cărora ar purta responsabilitatea pentru hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), prin care Republica Moldova a fost obligată să achite despăgubiri de 560.000 de euro companiei Seksimp Group SRL.