Acestuia este incriminată săvârșirea în calitate de complice, cu participație complexă, exprimată în darea de indicații şi acordarea de mijloace, precum şi, ca persoana care a promis dinainte, că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracţiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală, prin acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, adică infracțiune de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale.

Cauza penală a fost disjunsă în anul 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază, pe faptul comiterii infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45, art. 181/2, alin. (5) din Codul penal.

Potrivit probelor administrate, învinuitul, în perioada de timp cuprinsă între 23.07.2022-20.10.2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ocnița a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr.10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Ocnița, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Ocnița, precum și alte persoane, a contribuit, prin complicitate, la acceptarea finanțării Partidului Politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, aflat în căutare, acționând în interesele formațiunii vizate, învinuitul a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 1 663 574.44 lei, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea şi întreținerea partidului, în scopul promovării şi realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

În cadrul urmăririi penale, asupra bunurilor deținute de învinuit a fost aplicat sechestru în valoare de 440 399.44 lei, cu scopul de a asigura amenda și confiscarea specială.

Învinuitul nu a recunoscut faptele incriminate, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.