Potrivit autorilor, prin introducerea art. 522¹ din CPP are loc revizuirea instituției „controlului judiciar asupra persoanei juridice”, și care în sine, este o măsură cu caracter preventiv. Această modificare asigură un cadru juridic eficient privind măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice. Scopul este de a înlocui conceptul limitat de „control judiciar” cu un set de instrumente preventive mai ample și mai bine definite, esențiale pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal, scrie bizlaw.md.

Autorii inițiativei susțin că în prezent, măsurile preventive stabilite în Partea Generală a CPP sunt inoperabile în cazul persoanei juridice. Astfel, legea stabilește că în cazul persoanei juridice se aplică, în mod special, controlul judiciar, însă scopul măsurilor preventive și al controlului judiciar, este același, de a „asigura buna desfășurare a procesului penal”.

Un argument invocate de autori este că, deși actuala reglementare a CPP prevede controlul judiciar asupra persoanei juridice, acesta este un instrument limitat, care nu acoperă toate riscurile procedurale specifice. Pe scurt, lipsesc instrumente care să împiedice persoana juridică să se sustragă de la răspunderea penală, de la urmărirea penală sau de la executarea unei sentințe. O entitate juridică poate eluda justiția în timpul desfășurării procesului penal prin: dizolvare, lichidare, reorganizare, micșorare a patrimoniului.

Astfel, în vederea asigurării unei aplicabilități mai largi, autorii spun că este dezirabilă elaborarea unui concept privind instituirea unor categorii de măsuri preventive aplicabile persoanei juridice. Drept exemplu, este invocată legislația română, care prevede în Codul de procedură penală la art. 493 alin.(1) o serie de măsuri preventive aplicabile persoanei juridice.

Articolul 522¹ extinde și diversifică măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice, oferind judecătorului o paletă de opțiuni adaptate la specificul activității corporative. Noul cadru va permite aplicarea următoarelor măsuri:

- Măsuri de protecție a patrimoniului: Interzicerea sau suspendarea procedurilor de dizolvare, lichidare, fuziune sau divizare și interzicerea tranzacțiilor de reducere a capitalului social. Aceste măsuri asigură că persoana juridică nu poate fi „lichidată” pentru a scăpa de răspundere și că patrimonial său rămâne intact pentru a putea suporta o eventuală pedeapsă.

- Măsuri de control a activității: Interzicerea de a încheia anumite acte juridice și interdicția de a desfășura activități similare celor folosite la comiterea infracțiunii. Aceste măsuri previn repetarea infracțiunilor pe durata procesului penal.

- Măsuri coercitive: Suspendarea activității unei sucursale, pentru a bloca activitatea ilegală într-un anumit departament, fără a afecta întreaga companie.

Art. 522² instituie cauțiunea drept o garanție financiară pe care persoana juridică este obligată să o depună pentru a asigura respectarea măsurilor preventive impuse de instanță.

Cuantumul cauțiunii stabilește drept limită minimă 5.000 de unități convenționale și un cuantum maxim legat de valoarea activelor obținute sau utilizate la comiterea infracțiunii.

Cauțiunea se restituie la finalul procesului, însă, în cazul în care persoana juridică nu respectă cu rea-credință măsurile preventive sau comite o nouă infracțiune, cauțiunea nu se restituie și devine venit la bugetul de stat. Acest mecanism responsabilizează persoana juridică și asigură respectarea deciziilor instanței.