Inițiativa legislativă transpune în legislația națională Directiva UE privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției care, în nota de fundamentare, menționează că „instituirea unui cadru normativ consolidat în partea ce ține de combaterea conduitei frauduloase cu impact asupra veniturilor, cheltuielilor și activelor ce formează bugetul general al Uniunii Europene reprezintă o verigă deosebit de importantă în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”.

Astfel, autorii au propus completarea articolului din Codul penal care vizează mijloacele din fonduri externe. Mai exact, se va stipula că mijloacele alocate de Uniunea Europeană sunt atât bugetul UE, cât și bugetele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, înființate în temeiul tratatelor, precum și bugetele gestionate sau monitorizate direct sau indirect de acestea.

La fel, se propune agravarea răspunderii penale pentru utilizarea contrar destinației a mijloacelor din fondurile externe, a subvențiilor, a donațiilor, a ajutoarelor umanitare, a granturilor sau a creditelor. Respectiv, fapta săvârșită în proporții mari de către o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional, cu folosirea situației de serviciu, va fi sancționată cu amendă de la 200 000 la 250 000 de lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 2 la 5 ani. În cazul persoanelor juridice, sancțiunea va fi amendă de la 250 000 la 300 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani.

Mai mult decât atât, autorii propun instituirea unor sancțiuni mai aspre în cazul comiterii unor fapte de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală. Respectiv, utilizarea contrar destinației a mijloacelor din fondurile externe, săvârșită în proporții deosebit de mari de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, ori în favoarea acesteia, va fi pedepsită cu amendă de la 250 000 la 300 000 de lei sau cu închisoare de la 5 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 4 la 7 ani. Persoana juridică va fi sancționată cu amendă de la 450 000 la 600 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

O altă propunere constă în incriminarea utilizării sau prezentării de declarații sau documente false, incomplete, neprezentarea cu bună știință a unor informații solicitate potrivit prevederilor legale, precum și utilizarea necorespunzătoare a unui beneficiu obținut în mod legal, dacă aceasta a avut ca efect diminuarea resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor gestionate de UE.

Proiectul de lege urmează a fi examinat de Parlament și în a doua lectură. Se propune ca modificările legislative să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.