După ce ridica banii, îi transmitea mai departe până ajungeau la capul grupării criminale, peste hotarele țării. În rezultatul măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală întreprinse, oamenii legii au reținut patru complici, membri ai grupului criminal. Este vorba despre două femei de 22 și 52 de ani și doi bărbați de 50 și 55 de ani.

Polițiștii și procurorii au stabilit complicitatea suspecților în cel puțin 20 de cazuri, atât pe teritoriul capitalei, cât și în raioanele țării. În urma perchezițiilor dispuse la domiciliile figuranților au fost depistate și ridicate mijloace bănești ce nu le aparțin. 

Suma prejudiciului cauzat părților vătămate a fost estimată la circa 3 milioane de lei. Suspecții au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar conform legislației ei riscă închisoare de până la 7 ani.

Măsurile speciale de investigație au fost desfășurate de către ofițerii de investigație din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău și Inspectoratului de Poliție Botanica, sub conducerea procurorilor Procuraturii mun. Chișinău- Oficiul Botanica și cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”.

Polițiștii și procurorii continuă investigațiile.