Conform schemei infracționale, cei doi sunt bănuiți că în comun cu alte persoane, membri ai unei grupări criminale, ar fi asigurat facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru cetățenii ucraineni, bărbați apți pentru serviciu militar. Din declarațiile unuia dintre ucraineni suma plătită ar fi de 5.000 euro.

În data de 28 august 2024, în cadrul unei acțiuni speciale, echipele de investigații au oprit în trafic un mijloc de transport, condus de funcționarul vamal. Ca urmare, au fost depistate și ridicate în calitate de probe ale dosarului penal două telefoane mobile și mijloace financiare. Mai târziu, a fost reținut și fratele acestuia, existând informații rezonabile privind complicitate în cauza penală pornită pe organizarea migrației ilegale.

Conform deciziei Judecătoriei Edineț, sediul Briceni, ambii frați au fost plasați în arest pentru 30 de zile.

Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.