Patru persoane și trei companii excluse de SIS din lista celor asociate cu Plahotniuc, Andronachi și Șor
Patru persoane și trei companii au fost excluse din lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate lui Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Ilan Șor, persoane supuse sancțiunilor internaționale.
Un ordin în acest sens a fost emis de Serviciul de Informații și Securitate pe 10 septembrie, scrie RISE Moldova. Astfel, prin ordinul SIS, Dumitru Ciobu și Iurie Cramarenco, dar și companiile Ex-Stone SRL și ADM-Eximcom SRL, au fost excluși din lista celor asociați cu Vladimir Andronachi.
Din lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc a fost exclusă Lidia Cucoș, fosta administratoare a Fundației Edelweiss, fundație care aparținea lui Vladimir Plahotniuc.
Iar din lista persoanelor asociate cu Ilan Șor au fost excluși Stanislav Martînov și compania Maltel-Plus SRL.
Potrivit RISE Moldova, până la începutul lunii septembrie, lista includea 290 de persoane fizice și 238 de companii și organizații, asociate cu subiecții sancțiunilor internaționale – Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, Grigore Caramalac și Igor Ceaika.
NO COMMENT (VIDEO) // Momentul în care un șofer merge cu mașina peste un câine într-o parcare din Chișinău
Un șofer a mers peste un câine cu mașina. într-o parcare din capitală, și s-a dus impasibil de la fața locului. Martorii indignați au dus câinele la spital.
(VIDEO) Ofițerii INI în comun cu DIICOT România, au dat peste cap o „afacere cu drogul zombie” din Belgia, Olanda și Germania
Ofițerii Direcției investigații „Centru” a INI, de comun cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a trei persoane (2 cetățeni din Republica Moldova și un cetățean român), cercetate pentru efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
(VIDEO) „Afaceriști” cu criptomonede, luați la puricat de ofițerii INI
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au destructurat un grup infracțional care a comis escrocherii masive sub pretextul investițiilor în criptomonede. Potrivit IGP, activitatea ilicită a acestora s-a desfășurat în perioada 2023-2024, vizând cetățeni ai Republicii Moldova.
Comentarii facebook