Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 lei.

(VIDEO) O rețea de restaurante din Chișinău. supusă perchezițiilor. Ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 lei

Potrivit surselor PulsMedia.MD, ar fi vorba despre rețeaua de restaurante Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP” al cărui administrator este Iurie Roșca.

 Tot Roșca este și unul dintre fondatorii companiei și deține 49% din aceasta, altele 51% fiind deținute de Daria Roșca. Sursele noastre mai menționează că perchezițiile au avut loc și la sediul companiei, care se află într-un cămin de pe strada Butucului, unde a fost găsit un server cu date din 2018, care ar putea scoate la suprafață sume mult mai mari decât cele 13 980 559 lei.

Potrivit altor surse, Serviciul Fiscal de Stat ar fi demarat recent un control timp de trei luni la aceeași rețea de restaurante, însă potrivit raportului nu ar fi depistat nici o neregularitate.

Conform comunicatului IGP, oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic. Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun.Chișinău (unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile).

Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare, timp în care persoana cercetată penal beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.