SURSE // (FOTO) Care este rețeaua de restaurante ce a prejudiciat statul cu milioane de lei. INI a găsit la ei atâția bani, cât nu a găsit SFS în timpul controalelor de 3 luni
Poliția Națională a anunțat astăzi că în perioada 2021- 2023, un agent economic, care gestionează o rețea de restaurante, în comun cu contabila și administratorii localurilor, a creat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și respectiv spălare de bani.
Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 lei.
Potrivit surselor PulsMedia.MD, ar fi vorba despre rețeaua de restaurante Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP” al cărui administrator este Iurie Roșca.
Tot Roșca este și unul dintre fondatorii companiei și deține 49% din aceasta, altele 51% fiind deținute de Daria Roșca. Sursele noastre mai menționează că perchezițiile au avut loc și la sediul companiei, care se află într-un cămin de pe strada Butucului, unde a fost găsit un server cu date din 2018, care ar putea scoate la suprafață sume mult mai mari decât cele 13 980 559 lei.
Potrivit altor surse, Serviciul Fiscal de Stat ar fi demarat recent un control timp de trei luni la aceeași rețea de restaurante, însă potrivit raportului nu ar fi depistat nici o neregularitate.
Conform comunicatului IGP, oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic. Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun.Chișinău (unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile).
Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare, timp în care persoana cercetată penal beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
(VIDEO) Activitatea infracțională a unei grupări specializate în cultivarea, păstrarea și comercializarea drogurilor, destructurată
Ofițerii Direcției Antidrog și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu polițiștii din Cahul, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au destructurat activitatea infracțională a unei grupări specializate în cultivarea, păstrarea și comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Cahul.
Intoxicație alimentară la un liceu din Chișinău. 65 de persoane au ajuns la spital, iar alta se află în reanimare
65 de elevi, printre care și un angajat al școlii au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu alimente. Cazul a fost întregistrat la Licerul Teoretic Republican „Aristotel” din municipiul Chișinău.
(VIDEO) Trei femei reținute, după ce au traficat sexual adolescente în Chișinău, Soroca și Ungheni
Cele trei bănuite au vârste de 21 și 35 de ani. Două dintre ele sunt originare din Tighina, iar una din Taraclia, însă în perioada în care au traficat adolescentele erau domiciliate în Chișinău. Acestea aveau o activitate intensă pe diferite rețele de comunicare de pe internet, unde trimiteau în masă mesaje cu tentă sexuală potențialilor clienți.
Comentarii facebook