Toate aceste date, după ce ar fi fost accesate ilegal dintr-o bază de date cu acces restricționat (destinată procesării electronice a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto), începând din anul 2023, erau oferite spre vânzare persoanelor interesate.

Urmare a măsurilor de investigație și probelor acumulate, oamenii legii au descins percheziții în mai multe locații din mun. Chișinău, unde au fost depistate înscrisuri de ciornă, mijloacele financiare în valoare de 10.000 euro, 400 dolari americani, 140.000 lei, un portofel pentru criptomonede, precum și mai multe sisteme informatice. Ulterior, a fost audiat în calitate de bănuit șeful companiei vizate din Chișinău, cu vârsta de 40 de ani.

Investigațiile continuă, inclusiv expertizarea dispozitivelor ridicate, timp în care persoana beneficiază de garanții procedurale și prezumția nevinovăției potrivit legii.